犯到底咋洗钱?银行存惊天漏洞你正沦为洗钱帮凶

摘要:据@央视财经 消息,犯到底咋洗钱?他们从网上购买一套真的身份证++手机电话卡=成功用此转移财产。那么问题又来了,这些哪来的?记者深入调查发现惊人内幕:网上买一张别人的身份证,拿去四大银行,其中工商银行、中国银行、农业银行可轻松办理...... 一条短...

  据@央视财经 消息,犯到底咋洗钱?他们从网上购买一套真的身份证++手机电话卡=成功用此转移财产。那么问题又来了,这些哪来的?记者深入调查发现惊人内幕:网上买一张别人的身份证,拿去四大银行,其中工商银行、中国银行、农业银行可轻松办理......

  一条短信真的可以把里的钱盗走吗?这些钱又是怎样被盗走的?来看央视财经记者的调查。

  原来这些显示为10086的短信里,都隐藏着一个高仿的移动营业厅钓鱼网站,受害人填写的所有信息会全部显示在网站的后台上。

  更恐怖的是,这个钓鱼网站背后还潜伏着一个木马病毒,它能够拦截银行发给用户的所有短信,并悄悄地转发到骗子的手机上。

  利用钓鱼网站获得用户信息,再通过木马病毒截获短信验证码,骗子可以迅速为受害人开通手机银行和快捷支付等功能,就这样受害人里的存款完全被骗子所掌控了。

  网络上卖的是线;随后,通过一位卖家记者购买了,工商银行、农业银行、建设银行和中国银行四套。

  这些,除了开户人的身份证以外,还包括网银U盾和绑定的联通手机卡,经过测试这些的网银、转帐、支付等功能一应俱全。

  根据国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。

  随后央视财经记者用一张买来的身份证来到北京建设银行西四环支行,工作人员验证完身份证后,直接拒绝记者办理的要求。

  建设银行的工作人员询问记者:“你的新身体份证呢?这是2007年办的,有一个2010年办的,2010年6月27日,您得拿新的身份证来办卡,办任何业务都要拿新的身份证。”

  同样是这张身份证,在北京工商银行西四环支行,工作人员没有任何疑问,记者就顺利的办出了。

  工商银行的工作人员如是说:“因为您以后,比如这卡以后要在网上买么东西什么的,然后得把网银打开。”

  在中国银行和农业银行虽然工作人员也发现身份证上照片与记者明显不符,但记者还是顺利的办出了。

  在农业银行,工作人员也首先提出了质疑:“先生,这张身份证是您本人是吗?”记者回答:“对。”

  正是利用银行这个漏洞,网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的,这也给警方追缴受害人钱款带来极大的困难。

  深圳保安分局网警雷耿告诉我们:“他们买的这些,如果追查的话,基本也就是追查到开卡人这一级,用卡人这一级就很难追查。”

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